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May 18, 2023

Wicker und Whitehouse gehen gegen Kleptokraten und Kriminelle vor, die Geld waschen...

WASHINGTON – US-Senator Roger Wicker, R-Miss, ein hochrangiges Mitglied der US-Helsinki-Kommission, traf sich heute mit Senator Sheldon Whitehouse, DR.I. bei der Einführung parteiübergreifender Gesetze zum Schutz davor

WASHINGTON – US-Senator Roger Wicker, R-Miss, ein hochrangiges Mitglied der US-Helsinki-Kommission, traf sich heute mit Senator Sheldon Whitehouse, DR.I. bei der Einführung parteiübergreifender Gesetze zum Schutz vor Kleptokraten und Kriminellen, die amerikanische Fachkräfte ausbeuten, um in den Vereinigten Staaten Finanzverbrechen zu begehen. Die überparteiliche Gruppe von Senatoren bot das Gesetz als Ergänzung zum Gesetzentwurf zum National Defense Authorization Act (NDAA) an, der später in diesem Jahr im Senat geprüft werden soll.

Mit dem ENABLERS-Gesetz (Enablers Act) der Senatoren würden die Sorgfalts- und Transparenzanforderungen des Bundes gestärkt, um bestimmte amerikanische Fachkräfte – wie Anlageberater, Anwälte und Buchhalter – einzubeziehen, die häufig zum Verstecken illegaler Gelder missbraucht werden oder Finanzkriminalität begehen. Die Vertreter Tom Malinowski, DN.J., Maria Salazar, R-Fla., Maxine Waters, D-Calif., Joe Wilson, RS.C., Abigail Spanberger, D-Va., und Richard Hudson, RN.C., fügte der Repräsentantenhausversion des National Defense Authorization Act eine ähnliche Gesetzgebung hinzu.

„Wladimir Putins barbarische Invasion in der Ukraine hat die große Reichweite von Oligarchen und Kleptokraten offengelegt, die ihren Reichtum und Einfluss genutzt haben, um globale Konflikte voranzutreiben“, sagte Wicker. „Die Vereinigten Staaten sollten alles im Rahmen des Zumutbaren tun, um diese Korruption auszurotten und ausländische Bösewichte davon abzuhalten, unser Finanzsystem auszunutzen. Diese Gesetzgebung würde diesen Missbrauch ins Visier nehmen, indem sie mehr Transparenz in bestimmten Branchen fordert, um zum Schutz unseres Landes beizutragen.“

„Amerika befindet sich im Kampf der Zivilisationen gegen Kleptokraten und Kriminelle, die unsere Gesetze und unser Finanzsystem direkt vor unserer Nase ausnutzen. Wir müssen alle Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass Gegner Beute innerhalb unserer Grenzen verstecken“, sagte Whitehouse. „Diese parteiübergreifende Maßnahme würde grundlegende Transparenz in einer Reihe von Berufen erfordern, die schlechte Akteure anstreben, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen. Wir erwarten diese Art von Transparenz bereits von vielen Institutionen, wie beispielsweise unserem Bankensystem. Ich freue mich, dass wir eine vernünftige, parteiübergreifende Lösung gefunden haben, um dieser Bedrohung zu begegnen.“

Einige der korruptesten Personen der Welt – darunter hochrangige Oligarchen des korrupten Regimes von Wladimir Putin – haben enorme Geldbeträge in rechtsstaatlichen Ländern wie den USA verstaut. Ihre Pläne basieren häufig auf komplizierten Finanztransaktionen und Briefkastenfirmen, auch solchen, die dort eingetragen sind Amerikanische Staaten – Methoden, die ohne die Unterstützung westlicher Fachleute, darunter einiger Amerikaner, nicht möglich wären. Mehrere journalistische Enthüllungen – wie die Pandora Papers, die heute vor einem Jahr veröffentlicht wurden – haben gezeigt, wie einfach es für kleptokratische Regime, Drogenkartelle und andere schlechte Akteure ist, mithilfe amerikanischer Fachleute illegale Gelder in den Vereinigten Staaten zu verstecken.

Laut einem Bericht der Ermittlungsorganisation Sentry gehören die USA zu den letzten 10 Prozent der Länder, die die im ENABLERS Act enthaltenen notwendigen Transparenz- und Sorgfaltslösungen nicht umgesetzt haben, und – wie das US-Finanzministerium eingeräumt hat – Amerika ist derzeit einer der besten Orte der Welt, um „unrechtmäßig erworbene Gewinne zu verstecken und zu waschen“.

Lesen Sie hier den Gesetzestext.